Banco Santander México is seeking an Anti-Money Laundering Analyst to join their team in CDMX. The role involves analyzing unusual operational reports and managing high-risk client relationships to prevent money laundering and terrorism financing
Job Summary
Estamos buscando un/a Analista de Prevención de Lavado de Dinero con base en OFNA BANCO PATIO SANTA FE EN CDMX.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán: Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco.
En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás.
Matching Summary
Match Score: 75
Banco Santander México is seeking an Anti-Money Laundering Analyst to join their team in CDMX. The role involves analyzing unusual operational reports and managing high-risk client relationships to prevent money laundering and terrorism financing.
Skills & Requirements
Must-have
Analizar reportes de operaciones inusuales
Identificar relaciones y productos de alto riesgo
Atender alertas de la red de sucursales
Manejo de Office intermedio
Nice-to-have
Pensamiento disruptivo
Valentía de desafiar lo posible
Capacidad de innovar
Trabajo bajo presión
Adaptable
Autodidacta y autogestionable
Key Requirements
Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING
Licenciatura Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines