Supervisor/a De Análisis En Pld (cuauhtémoc, Ciudad De México.)

BBVA

Ciudad de México, Mexico
Supervisar análisis pld
Análisis de operaciones sica
Normativa pld/ft entidades financieras
Supervisar la atención, seguimiento y revisión de clientes para la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero

Job Summary

  • Supervisar la atención, seguimiento y revisión de clientes para la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero.
  • Garantizar la correcta aplicación de procedimientos y políticas de gestión en cumplimiento con la normativa vigente en materia de PLD.
  • Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos: Prestaciones bancarias superiores a las de la ley.

Matching Summary

Supervisar la atención, seguimiento y revisión de clientes para la identificación de riesgos asociados al lavado de dinero.

Skills & Requirements

Must-have

  • Supervisar análisis PLD
  • Análisis de operaciones SICA
  • Normativa PLD/FT entidades financieras
  • Tipologías riesgo lavado dinero
  • Riesgos Personas Expuestas Políticamente
  • Análisis clientes enfoque PLD

Nice-to-have

  • Liderar y motivar equipo
  • Adaptación nuevas tecnologías
  • Diseñar programas capacitación PLD/FT
  • Toma de decisiones basada en datos

Key Requirements

  • 3 a 5 años de experiencia
  • Licenciatura Económico-Administrativa
  • Manejo gestor de alerta (casos) enfoque a PLD

Work Rights

Not specified

Tailored Resume

Cover Letter