Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM
Job Summary
Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Analizar diariamente publicaciones en portales de organismos internacionales y oficinas del Gobierno de los EEUU relacionadas con el tema de sanciones.
Realizar investigaciones y análisis operativos-estratégicos de casos relacionados con Sanciones internacionales.
Matching Summary
Colaborar en la implementación, actualización y cumplimiento de Programas de Sanciones de acuerdo con las diferentes Sanciones Internacionales, la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
Skills & Requirements
Must-have
Analyze international sanctions publications
Conduct operational-strategic analysis
Generate operational alerts
Prepare executive presentations
Investigate financial crime cases
Nice-to-have
Drive transformation and innovation
Foster solidarity and respect
Embrace loyalty and responsibility
Key Requirements
1+ years in sanctions or Compliance/AML
Licenciatura: Law, IR, Economics, Admin, Accounting